Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Акционерная электротехническая компания "Динамо"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: г.Москва
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739172746
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7725003474
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03779-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7725003474
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (далее также - собрание).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования) 25.04.2024 г.
Место и время проведения не применимы в связи с проведением собрания в форме заочного голосования.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по вопросам № 1, 2, 4, 5, 6 повестки дня общего собрания акционеров эмитента: 805 665.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года № 660-П (далее – Положение), по вопросам № 1, 2, 4, 5, 6 повестки дня общего собрания акционеров эмитента: 805 665.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам № 1, 2, 4, 5, 6 повестки дня общего собрания акционеров эмитента: 708 445 (87,9329 %).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по вопросу № 3 повестки дня общего собрания акционеров эмитента: 5 639 655.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения, по вопросу № 3 повестки дня общего собрания акционеров эмитента: 5 639 655.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 3 повестки дня общего собрания акционеров эмитента: 4 959 115 (87,9329 %).
Кворум имелся по всем вопросам повестки дня собрания.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год;
2) распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года;
3) избрание членов наблюдательного совета Общества;
4) избрание ревизора Общества;
5) назначение аудиторской организации Общества;
6) увеличение уставного капитала Общества путем выпуска дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента по которым имелся кворум:
Результат голосования по вопросу № 1 повестки дня собрания:
«ЗА» - 708 275 голосов, что составляет 99,9760 % от принявших участие в Собрании;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в Собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 60 голосов, что составляет 0,0085 % от принявших участие в Собрании.
Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, – 110 голосов, что составляет 0,0155 % от принявших участие в Собрании.
Результат голосования по вопросу № 2 повестки дня собрания:
«ЗА» - 708 275 голосов, что составляет 99,9760 % от принявших участие в Собрании;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в Собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 60 голосов, что составляет 0,0085 % от принявших участие в Собрании.
Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, – 110 голосов, что составляет 0,0155 % от принявших участие в Собрании.
Результат голосования по вопросу № 3 повестки дня собрания:
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам:
1. Воропаева Алла Евгеньевна – 708 375 голосов;
2. Громов Игорь Геннадьевич – 708 200 голосов;
3. Громова Ольга Михайловна – 708 200 голосов;
4. Деев Максим Петрович – 708 375 голосов;
5. Милославский Ильдар Абдрахманович – 708 200 голосов;
6. Митягин Владимир Сергеевич – 708 200 голосов;
7. Шинкарюк Андрей Николаевич – 708 375 голосов.
Итого голосов, отданных «ЗА» - 4 957 925;
«ПРОТИВ» – 420 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, – 770 голосов.
Результат голосования по вопросу № 4 повестки дня собрания:
«ЗА» - 708 215 голосов, что составляет 99,9675 % от принявших участие в Собрании;
«ПРОТИВ» - 60 голосов, что составляет 0,0085 % от принявших участие в Собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 60 голосов, что составляет 0,0085 % от принявших участие в Собрании.
Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, – 110 голосов, что составляет 0,0155 % от принявших участие в Собрании.
Результат голосования по вопросу № 5 повестки дня собрания:
«ЗА» - 708 275 голосов, что составляет 99,9760 % от принявших участие в Собрании;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в Собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 60 голосов, что составляет 0,0085 % от принявших участие в Собрании.
Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, – 110 голосов, что составляет 0,0155 % от принявших участие в Собрании.
Результат голосования по вопросу № 6 повестки дня собрания:
«ЗА» - 708 080 голосов, что составляет 99,9485 % от принявших участие в Собрании;
«ПРОТИВ» - 60 голосов, что составляет 0,0085 % от принявших участие в Собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в Собрании.
Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, – 305 голосов, что составляет 0,0430 % от принявших участие в Собрании.
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по вопросам, по которым имелся кворум:
1) Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
2) Полученный по результатам 2023 года Обществом убыток в размере 1 279 057 (Один миллион двести семьдесят девять тысяч пятьдесят семь) рублей 59 копеек утвердить. Выплату (объявление) дивидендов по акциям Общества по результатам 2023 года не производить.
3) Избрать членами наблюдательного совета Общества следующих лиц:
1) Воропаева Алла Евгеньевна;
2) Громов Игорь Геннадьевич;
3) Громова Ольга Михайловна;
4) Деев Максим Петрович;
5) Милославский Ильдар Абдрахманович;
6) Митягин Владимир Сергеевич;
7) Шинкарюк Андрей Николаевич.
4) Избрать ревизором Общества Степанова Вячеслава Николаевича.
5) Назначить аудиторской организацией Общества общество с ограниченной ответственностью «Финбизконсалт» (ОГРН 1237700143670, ОРНЗ 12306051235).
6) Увеличить уставный капитал Общества путем выпуска дополнительных обыкновенных акций (далее также - Акции), размещаемых посредством закрытой подписки на следующих условиях:
- категория (тип), размещаемых дополнительных акций: акции обыкновенные;
- количество размещаемых Акций: 2 000 000 (Два миллиона) штук;
- номинальная стоимость размещаемых Акций: 0,20 руб. (20 копеек) каждая;
- способ размещения Акций: закрытая подписка;
- цена размещения Акций, размещаемых посредством подписки, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг (в случае возникновения преимущественного права): определена решением наблюдательного совета Общества (протокол заседания наблюдательного совета Общества от 20 марта 2024 года № 4НС-2023) и составляет 0,20 руб. (20 копеек) за каждую дополнительную акцию;
- форма оплаты Акций, размещаемых посредством подписки: оплата Акций дополнительного выпуска осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичной форме;
- круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение Акций (потенциальные приобретатели дополнительных акций): Компания «ХИЛЛСАЙД МЕНЕДЖМЕНТ-ФЗКО» зарегистрированная на территории Объединенных Арабских Эмиратов за рег.номером: DSO-FZCO-22384;
- акционеры Общества - владельцы обыкновенных акций, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении дополнительных акций, имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством закрытой подписки дополнительных обыкновенных акций, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, по данным реестра владельцев ценных бумаг Общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принято решения о размещении дополнительных обыкновенных акций.
Иные условия размещения Акций в соответствии с действующим законодательством будут определены документом, содержащим условия размещения ценных бумаг.
После государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Общества, размещенных в соответствии с настоящим решением, внести в устав Общества соответствующие изменения в части увеличения уставного капитала Общества на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций, и об уменьшении количества объявленных акций на число размещенных дополнительных акций.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 27.04.2024 г., № 34
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03779-А, дата государственной регистрации 29.11.2007 г., код ISIN - RU0006752839.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.С. Митягин
3.2. Дата: 27.04.2024